Política de Verificación de Identidad y Prevención del Lavado de Dinero en Jugabet

Jugabet implementa controles de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero con el fin de confirmar la identidad de cada usuario, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros. Estas políticas garantizan los siguientes estándares para todos los usuarios de la plataforma:

• Condiciones de juego justo y transparente para todos los participantes;
• Protección activa de la seguridad de los usuarios;
• Transparencia en el tratamiento de datos y transacciones;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables en la República Argentina;
• Responsabilidad en el manejo de información personal y financiera.

Todo usuario que se registre en la plataforma debe completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funciones o realizar retiros. Los documentos que pueden ser solicitados incluyen:

• Documento de identidad con fotografía emitido por autoridad gubernamental competente (DNI, pasaporte u equivalente);
• Comprobante de domicilio actualizado que acredite la dirección declarada al momento del registro;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiros;
• En casos específicos, documentación adicional que respalde el origen de los fondos o la identidad del titular de la cuenta.

Jugabet aplica un conjunto de controles internos orientados a detectar, prevenir y reportar actividades vinculadas al lavado de dinero o al financiamiento de actividades ilícitas. Entre las medidas de seguridad implementadas se encuentran:

• Monitoreo continuo de transacciones y comportamiento de las cuentas registradas;
• Sistemas automatizados de detección de patrones de actividad sospechosa;
• Aplicación de debida diligencia reforzada ante eventos o perfiles de alto riesgo;
• Revisión de transferencias de montos elevados o que presenten características inusuales;
• Clasificación y puntuación de riesgo de usuarios según criterios objetivos;
• Verificación sistemática en listas de sanciones internacionales y personas políticamente expuestas (PEP);
• Reporte obligatorio ante las autoridades competentes cuando la normativa vigente así lo exija.

La plataforma establece restricciones explícitas destinadas a sostener la integridad de los controles KYC y AML, y a proteger a la comunidad de usuarios. Las siguientes conductas están expresamente prohibidas:

• Creación o uso de múltiples cuentas bajo la misma identidad o bajo identidades distintas;
• Presentación de documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros;
• Intentos de introducir fondos de origen ilícito a través de la plataforma;
• Manipulación de sistemas, algoritmos o mecánicas de juego con fines fraudulentos;
• Cesión, venta o transferencia del acceso a una cuenta a cualquier otra persona;
• Uso de instrumentos de pago cuya titularidad no corresponda al titular de la cuenta registrada;
• Declaración de información falsa o incompleta durante el registro o el proceso de verificación de identidad.

Cualquier infracción a las políticas de verificación de identidad o prevención del lavado de dinero dará lugar a medidas correctivas de acuerdo con la gravedad del caso. Las consecuencias aplicables incluyen la suspensión temporal o el cierre permanente de la cuenta, la retención o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o ganancias afectadas, y el reporte a las autoridades regulatorias o judiciales competentes cuando la normativa vigente lo requiera.

Cada usuario tiene la obligación de mantener su información personal actualizada y proporcionar datos verídicos en todo momento. El proceso de verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos indicados por la plataforma, sin demoras que puedan comprometer el acceso a los servicios disponibles. Ante cualquier solicitud de documentación adicional por parte del equipo de cumplimiento, el usuario debe responder de forma oportuna y con la información requerida. El uso de métodos de pago debe limitarse estrictamente a aquellos cuya titularidad corresponda al propio usuario registrado. Asimismo, ante la detección de actividad inusual o sospechosa en la cuenta, el usuario debe notificarlo de inmediato a través de los canales de contacto habilitados por la plataforma.

Jugabet sostiene un entorno de juego justo y transparente con el objetivo de proteger a los usuarios y preservar la confianza en la plataforma. Los principios que guían esta responsabilidad compartida son los siguientes:

• Cumplimiento riguroso de los estándares KYC y AML establecidos por la normativa argentina;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de acuerdo con la legislación vigente en materia de privacidad;
• Monitoreo permanente orientado a la detección oportuna de actividad sospechosa;
• Prevención activa de conductas que comprometan la equidad o la integridad del juego;
• Asistencia a los usuarios en materia de seguridad de la cuenta y protección de la información;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y cada titular de cuenta registrado;
• Garantía de condiciones iguales y equitativas para todos los usuarios activos de la plataforma.